Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico, Mutua de Seguros a Prima Fija

Convocatoria de Asamblea General ordinaria y extraordinaria de mutualistas

El Presidente de la Entidad NUEVA MUTUA SANITARIA DEL SERVICIO MÉDICO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA, con domicilio social en calle Villanueva, nº 14, de Madrid, por acuerdo del Consejo de Administración, convoca a todos los mutualistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2018 a las 15:30 horas en primera convocatoria y, a las 16:30 horas en segunda convocatoria, en el Hotel Miguel Ángel, salón Médici, situado en la calle Miguel Ángel nº 29-31 de Madrid, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

  1. Informe del Presidente.
  2. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión individuales y consolidadas, y de la gestión del Consejo de administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
  3. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
  4. Nombramiento de auditores.
  5. Modificación de Estatutos:
    • 5.1. Introducción de nuevos artículos: 11º bis, 20º bis, 20º ter, 20º quater, 21º bis, 22º bis, 25º bis, 25º ter, 26º bis, 26º ter y 26º quater.
    • 5.2. Modificación de los artículos 14º, 17º, 19º, 20º y 23º.
    • 5.3. Renumeración de los artículos 19º, 21º, 22º, 23º, 24º y 25º.
  6. Fijación, al amparo de lo previsto en el artículo 19º bis de los Estatutos, de la retribución anual máxima del Consejo de Administración.
  7. Ratificación del nombramiento del Defensor del Mutualista, del Asegurado y del Cliente.
  8. Cese y nombramiento de Consejeros.
  9. Delegación de facultades.
  10. Ruegos y preguntas.
  11. Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Los mutualistas tienen a su disposición en el domicilio social, y pueden obtener de la Entidad, de forma inmediata y gratuita, la documentación legal referida a los acuerdos sometidos a la aprobación de la Asamblea General, en particular las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como el Informe justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas junto con el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, debiendo dirigir sus solicitudes al domicilio social de la entidad.

Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos,
Presidente del Consejo de Administración


Documentación Asamblea: